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2026-08-12
pp电子游戏试玩|夏目贵志bg|水晶光电(002273)：公司章程（2026年8
【概要描述】 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由星星集团浙江水晶光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第三条 公司于2008年7月31日经中国证券监
pp电子游戏试玩|夏目贵志bg|水晶光电(002273)：公司章程（2026年8
【概要描述】 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由星星集团浙江水晶光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第三条 公司于2008年7月31日经中国证券监
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第一条 为维护公司◈★★ღ★、股东◈★★ღ★、职工和债权人的合法权益◈★★ღ★，规范公司的组织和行为◈★★ღ★，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）◈★★ღ★、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）◈★★ღ★、《中国共产党章程》和其他有关规定◈★★ღ★，制订本章程◈★★ღ★。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由星星集团浙江水晶光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）◈★★ღ★。
第三条 公司于2008年7月31日经中国证券监督管理委员会核准◈★★ღ★，首次向社会公众发行人民币普通股1,670万股◈★★ღ★，于2008年9月19日在深圳证券交易所上市◈★★ღ★。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的◈★★ღ★，由公司承担民事责任◈★★ღ★。公司承担民事责任后◈★★ღ★，依照法律或者本章程的规定◈★★ღ★，可以向有过错的法定代表人追偿◈★★ღ★。
第十一条 本公司章程自生效之日起◈★★ღ★，即成为规范公司的组织与行为◈★★ღ★、公司与股东◈★★ღ★、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件◈★★ღ★，对公司◈★★ღ★、股东◈★★ღ★、董事◈★★ღ★、高级管理人员具有法律约束力◈★★ღ★。依据本章程◈★★ღ★，股东可以起诉股东◈★★ღ★，股东可以起诉公司董事◈★★ღ★、总经理和其他高级管理人员◈★★ღ★，股东可以起诉公司◈★★ღ★，公司可以起诉股东◈★★ღ★、董事和高级管理人员◈★★ღ★。
第十三条 根据《中国共产党章程》规定◈★★ღ★，设立中国共产党的组织◈★★ღ★，建立党的工作机构◈★★ღ★，配备党务工作人员◈★★ღ★，党组织机构设置◈★★ღ★、党组织工作经费纳入公司预算◈★★ღ★，从公司管理费中列支◈★★ღ★。党组织在公司发挥政治核心作用◈★★ღ★。
第十四条 公司的经营宗旨◈★★ღ★：充分利用科学技术和专业人才的综合优势◈★★ღ★，以科技创新为核心◈★★ღ★，注重客户需求◈★★ღ★，不断开发新技术◈★★ღ★、新产品◈★★ღ★，增强市场竞争力◈★★ღ★，为股东◈★★ღ★、客户◈★★ღ★、员工和社会持续创造价值◈★★ღ★。
第十五条 经依法登记◈★★ღ★，公司的经营范围◈★★ღ★：电子元器件制造◈★★ღ★；光电子器件制造◈★★ღ★；智能车载设备制造◈★★ღ★；智能车载设备销售◈★★ღ★；虚拟现实设备制造◈★★ღ★；可穿戴智能设备制造◈★★ღ★；可穿戴智能设备销售◈★★ღ★；智能机器人的研发◈★★ღ★；智能机器人销售◈★★ღ★；工业机器人制造◈★★ღ★；工业机器人销售◈★★ღ★；汽车零配件批发◈★★ღ★；汽车零配件零售◈★★ღ★；汽车零部件研发◈★★ღ★；机械零件◈★★ღ★、零部件加工◈★★ღ★；机械零件◈★★ღ★、零部件销售◈★★ღ★；光学玻璃制造◈★★ღ★；光学玻璃销售◈★★ღ★；功能玻璃和新型光学材料销售◈★★ღ★；电子专用设备制造◈★★ღ★；电子专用设备销售◈★★ღ★；通用设备制造（不含特种设备制造）◈★★ღ★；机械设备研发◈★★ღ★；机械设备销售◈★★ღ★；货物进出口◈★★ღ★；技术服务◈★★ღ★、技术开发◈★★ღ★、技术咨询◈★★ღ★、技术交流◈★★ღ★、技术转让◈★★ღ★、技术推广◈★★ღ★；技术进出口◈★★ღ★；信息技术咨询服务◈★★ღ★；机械设备租赁◈★★ღ★；软件开发◈★★ღ★；软件销售◈★★ღ★；计算机软硬件及外围设备制造◈★★ღ★；计算机软硬件及辅助设备批发◈★★ღ★；计算机软硬件及辅助设备零售◈★★ღ★；模具制造◈★★ღ★；模具销售◈★★ღ★；非居住房地产租赁◈★★ღ★；物业管理◈★★ღ★。（除依法须经批准的项目外◈★★ღ★，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十条 2006年12月21日◈★★ღ★，公司发起人在公司设立时均以其所持有的原星星集团浙江水晶光电科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份◈★★ღ★，公司的发起人◈★★ღ★、认购的股份数◈★★ღ★、持股比例如下表所示◈★★ღ★：
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与◈★★ღ★、垫资◈★★ღ★、担保◈★★ღ★、借款等形式◈★★ღ★，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助◈★★ღ★，公司实施员工持股计划的除外◈★★ღ★。
为公司利益◈★★ღ★，经股东会决议◈★★ღ★，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议◈★★ღ★，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助◈★★ღ★，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十◈★★ღ★。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过◈★★ღ★。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的◈★★ღ★，应当遵守法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会及证券交易所的规定◈★★ღ★。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要◈★★ღ★，依照法律◈★★ღ★、法规的规定◈★★ღ★，经股东会作出决议pp电子游戏试玩◈★★ღ★，可以采用下列方式增加资本◈★★ღ★：
第二十四条 公司可以减少注册资本◈★★ღ★。公司减少注册资本◈★★ღ★，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理◈★★ღ★。
第二十六条 公司收购本公司股份◈★★ღ★，可以通过公开的集中交易方式◈★★ღ★，或者法律◈★★ღ★、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行◈★★ღ★。
公司因本章程第二十五条第（三）项◈★★ღ★、第（五）项◈★★ღ★、第（六）项规定的情形收购本公司股份的◈★★ღ★，应当通过公开的集中交易方式进行◈★★ღ★。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项◈★★ღ★、第（二）项规定的情形收购本公司股份的◈★★ღ★，应当经股东会决议◈★★ღ★；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项◈★★ღ★、第（五）项◈★★ღ★、第（六）项规定的情形收购本公司股份的◈★★ღ★，可以依照本章程的规定或股东会的授权◈★★ღ★，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议◈★★ღ★。
公司依照第二十五条规定收购本公司股份后◈★★ღ★，属于第（一）项情形的◈★★ღ★，应当自收购之日起10日内注销◈★★ღ★；属于第（二）项◈★★ღ★、第（四）项情形的◈★★ღ★，应当在6个月内转让或者注销◈★★ღ★；属于第（三）项◈★★ღ★、第（五）项◈★★ღ★、第（六）项情形的◈★★ღ★，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%◈★★ღ★，并应当在3年内转让或者注销◈★★ღ★。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份◈★★ღ★，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让◈★★ღ★。
公司董事◈★★ღ★、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况◈★★ღ★，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%◈★★ღ★；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让◈★★ღ★。上述人员离职后半年内◈★★ღ★，不得转让其所持有的本公司股份◈★★ღ★。
第三十一条 公司董事◈★★ღ★、高级管理人员◈★★ღ★、持有本公司股份5%以上的股东◈★★ღ★，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出◈★★ღ★，或者在卖出后6个月内又买入◈★★ღ★，由此所得收益归本公司所有◈★★ღ★，本公司董事会将收回其所得收益◈★★ღ★。但是◈★★ღ★，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的◈★★ღ★，以及有中国证监会规定的其他情形的除外◈★★ღ★。
前款所称董事◈★★ღ★、高级管理人员◈★★ღ★、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券◈★★ღ★，包括其配偶◈★★ღ★、父母◈★★ღ★、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券◈★★ღ★。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册◈★★ღ★，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据◈★★ღ★。股东按其所持有股份的类别享有权利◈★★ღ★，承担义务◈★★ღ★；持有同一类别股份的股东◈★★ღ★，享有同等权利◈★★ღ★，承担同等义务◈★★ღ★。
公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议◈★★ღ★，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况◈★★ღ★，及时掌握公司的股权结构◈★★ღ★。
第三十三条 公司召开股东会◈★★ღ★、分配股利◈★★ღ★、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时◈★★ღ★，由董事会或股东会召集人确定股权登记日◈★★ღ★，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东◈★★ღ★。
（五）查阅◈★★ღ★、复制公司章程◈★★ღ★、股东名册◈★★ღ★、股东会会议记录◈★★ღ★、董事会会议决议◈★★ღ★、财务会计报告◈★★ღ★，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿◈★★ღ★、会计凭证◈★★ღ★；（六）公司终止或者清算时◈★★ღ★，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配◈★★ღ★；
第三十五条 股东要求查阅◈★★ღ★、复制公司有关材料的◈★★ღ★，应当遵守《公司法》《证券法》等法律◈★★ღ★、行政法规的规定◈★★ღ★。
1◈★★ღ★、股东查阅◈★★ღ★、复制的资格和范围◈★★ღ★：公司股东均有权查阅◈★★ღ★、复制公司章程◈★★ღ★、股东名册◈★★ღ★、股东会会议记录◈★★ღ★、董事会会议决议和财务会计报告◈★★ღ★。
2◈★★ღ★、股东查阅的资格和范围◈★★ღ★：连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿◈★★ღ★、会计凭证◈★★ღ★。
（1）身份证明文件◈★★ღ★：①自然人股东应提交身份证复印件◈★★ღ★；②法人股东应提交加盖公章的法人营业执照复印件pp电子游戏试玩◈★★ღ★、授权委托书原件◈★★ღ★，以及查阅人员的身份证复印件◈★★ღ★；③委托中介机构查阅公司会计账簿◈★★ღ★、会计凭证的◈★★ღ★，应当提交授权委托书原件◈★★ღ★、中介机构加盖公章的营业执照复印件◈★★ღ★，以及中介机构查阅人员的身份证复印件和资格证◈★★ღ★。
（2）持股情况证明文件◈★★ღ★：中国证券登记结算有限责任公司出具的投资者股份持有证明文件◈★★ღ★。申请查阅公司会计账簿◈★★ღ★、会计凭证的股东◈★★ღ★，提供的证明文件应能够体现其连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份◈★★ღ★。
（3）书面申请◈★★ღ★：应当提前10个工作日向公司提出书面请求◈★★ღ★，内容主要为查阅/查阅◈★★ღ★、复制的范围◈★★ღ★，查阅/查阅◈★★ღ★、复制的目的◈★★ღ★，股东基本信息（包括股东直接或间接持有公司股份的种类以及持股数量◈★★ღ★，控制◈★★ღ★、任职的企业名单及主营业务等基本情况介绍）等◈★★ღ★。
（1）如果公司认为股东提交的申请材料符合要求◈★★ღ★，应在15日内答复股东◈★★ღ★；如果公司认为股东提交的申请材料不符合要求◈★★ღ★，公司应在收到材料后5个工作日内通知其补正◈★★ღ★，股东须在收到通知之日起5个工作日内完成补正◈★★ღ★。逾期未补正或补正后仍不符合要求的◈★★ღ★，由此产生的法律后果由股东自行承担◈★★ღ★。
（2）公司有合理根据认为股东查阅会计账簿◈★★ღ★、会计凭证有不正当目的◈★★ღ★，可能损害公司合法利益的◈★★ღ★，可以拒绝提供查阅◈★★ღ★，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由◈★★ღ★。
3◈★★ღ★、签署《保密协议》和《承诺函》◈★★ღ★。资格股东及/或受托中介机构◈★★ღ★、查阅人员在查阅前◈★★ღ★，必须书面签署《保密协议》和《承诺函》（均为公司模板）◈★★ღ★，承诺对相关材料保密并承担相应责任◈★★ღ★，并且承诺向公司提供的信息和资料真实◈★★ღ★、准确◈★★ღ★、完整◈★★ღ★。股东及其委托的会计师事务所◈★★ღ★、律师事务所等中介机构查阅◈★★ღ★、复制有关材料◈★★ღ★，应当遵守有关保护国家秘密◈★★ღ★、商业秘密◈★★ღ★、个人隐私◈★★ღ★、个人信息等法律◈★★ღ★、行政法规的规定◈★★ღ★。如对公司或有关个人造成损失的◈★★ღ★，负有责任的股东依法承担责任◈★★ღ★。
上述人员应在公司指定的工作时间和查阅地点◈★★ღ★，在公司安排的工作人员陪同下进行有关资料的查阅◈★★ღ★、复制◈★★ღ★。对于本章程规定仅能查阅的资料◈★★ღ★，股东及/或受托中介机构◈★★ღ★、查阅人员不得进行复印◈★★ღ★，以及录像◈★★ღ★、拍照◈★★ღ★、扫描◈★★ღ★、摘抄等实质上构成复制的行为◈★★ღ★。股东在查阅资料时应当严格遵守公司相关规章制度◈★★ღ★，并不得实施干扰公司正常经营◈★★ღ★、泄露公司商业秘密等有损公司合法权利的行为◈★★ღ★。
1◈★★ღ★、保密和不竞争◈★★ღ★。资格股东在查阅前◈★★ღ★，必须签署书面承诺保密和不竞争协议◈★★ღ★，并向公司提供资格股东及近亲属过去3年任职情况和投资情况◈★★ღ★。公司不接受过往3年在公司主营业务行业相关企业（以下简称“相关企业”）任职或者投资过相关企业的资格股东的查阅申请◈★★ღ★。公司有权利视情况向全体股东披露资格股东前述信息◈★★ღ★。
2◈★★ღ★、资格股东每次要求查阅的账簿◈★★ღ★、会计凭证的期间不得超过1个工作日◈★★ღ★，股东查阅过程中对于每份账簿材料◈★★ღ★，原则上只能查阅1次◈★★ღ★，拟再次查阅的须在首次查阅后当天书面向公司提出申请◈★★ღ★。
（1）中介机构应向公司提供中介机构过去3年为相关企业提供服务的情况说明◈★★ღ★，公司不接受过去3年或者现在为相关企业提供服务的中介机构查阅公司会计账簿◈★★ღ★、会计凭证◈★★ღ★。公司有权利视情况向全体股东披露中介机构前述信息◈★★ღ★。
（2）会计师应当具有注册会计师资格◈★★ღ★，律师应当具有律师执业资格◈★★ღ★。会计师和律师的总人数不得超过2人◈★★ღ★。在会计师和律师辅助查阅的情形下◈★★ღ★，自然人股东本人必须在场◈★★ღ★，不得再委托◈★★ღ★。
股东会◈★★ღ★、董事会的会议召集程序◈★★ღ★、表决方式违反法律◈★★ღ★、行政法规或者本章程◈★★ღ★，或者决议内容违反本章程的◈★★ღ★，股东有权自决议作出之日起60日内◈★★ღ★，请求人民法院撤销◈★★ღ★。但是◈★★ღ★，股东会◈★★ღ★、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵◈★★ღ★，对决议未产生实质影响的除外◈★★ღ★。
董事会◈★★ღ★、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的◈★★ღ★，应当及时向人民法院提起诉讼◈★★ღ★。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前◈★★ღ★，相关方应当执行股东会决议◈★★ღ★。公司◈★★ღ★、董事和高级管理人员应当切实履行职责◈★★ღ★，确保公司正常运作◈★★ღ★。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的◈★★ღ★，公司应当依照法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务◈★★ღ★，充分说明影响◈★★ღ★，并在判决或者裁定生效后积极配合执行◈★★ღ★。涉及更正前期事项的◈★★ღ★，将及时处理并履行相应信息披露义务◈★★ღ★。
第三十七条 有下列情形之一的◈★★ღ★，公司股东会◈★★ღ★、董事会的决议不成立◈★★ღ★：（一）未召开股东会◈★★ღ★、董事会会议作出决议◈★★ღ★；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数◈★★ღ★。
第三十八条 审计委员会成员以外的董事◈★★ღ★、高级管理人员执行公司职务时违反法律◈★★ღ★、行政法规或者本章程的规定◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼◈★★ღ★；审计委员会成员执行公司职务时违反法律◈★★ღ★、行政法规或者本章程的规定◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼◈★★ღ★。
审计委员会◈★★ღ★、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼◈★★ღ★，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼◈★★ღ★，或者情况紧急◈★★ღ★、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的◈★★ღ★，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼◈★★ღ★。
他人侵犯公司合法权益◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼◈★★ღ★。
公司全资子公司的董事◈★★ღ★、监事◈★★ღ★、高级管理人员执行职务违反法律◈★★ღ★、行政法规或者本章程的规定◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的◈★★ღ★，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东◈★★ღ★，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会◈★★ღ★、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼◈★★ღ★。
第三十九条 董事◈★★ღ★、高级管理人员违反法律◈★★ღ★、行政法规或者本章程的规定◈★★ღ★，损害股东利益的◈★★ღ★，股东可以向人民法院提起诉讼◈★★ღ★。
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益◈★★ღ★；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益◈★★ღ★；
第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的◈★★ღ★，应当依法承担赔偿责任◈★★ღ★。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任◈★★ღ★，逃避债务◈★★ღ★，严重损害公司债权人利益的◈★★ღ★，应当对公司债务承担连带责任◈★★ღ★。
第四十二条 公司控股股东◈★★ღ★、实际控制人应当依照法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会和证券交易所的规定行使权利◈★★ღ★、履行义务◈★★ღ★，维护上市公司利益◈★★ღ★。
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺◈★★ღ★，不得擅自变更或者豁免◈★★ღ★；（三）严格按照有关规定履行信息披露义务◈★★ღ★，积极主动配合公司做好信息披露工作◈★★ღ★，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件◈★★ღ★；
（五）不得强令◈★★ღ★、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保◈★★ღ★；（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益◈★★ღ★，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息◈★★ღ★，不得从事内幕交易◈★★ღ★、短线交易◈★★ღ★、操纵市场等违法违规行为◈★★ღ★；
（七）不得通过非公允的关联交易◈★★ღ★、利润分配◈★★ღ★、资产重组◈★★ღ★、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益◈★★ღ★；
（八）保证公司资产完整◈★★ღ★、人员独立◈★★ღ★、财务独立◈★★ღ★、机构独立和业务独立◈★★ღ★，不得以任何方式影响公司的独立性◈★★ღ★；
公司的控股股东◈★★ღ★、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的◈★★ღ★，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定◈★★ღ★。
公司的控股股东◈★★ღ★、实际控制人指示董事◈★★ღ★、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的◈★★ღ★，与该董事◈★★ღ★、高级管理人员承担连带责任◈★★ღ★。
第四十四条 控股股东◈★★ღ★、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的◈★★ღ★，应当维持公司控制权和生产经营稳定◈★★ღ★。
第四十五条 控股股东◈★★ღ★、实际控制人转让其所持有的本公司股份的◈★★ღ★，应当遵守法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺◈★★ღ★。
（八）对公司聘用◈★★ღ★、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议◈★★ღ★；（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项◈★★ღ★；
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议◈★★ღ★。公司经股东会决议◈★★ღ★，或者经本章程◈★★ღ★、股东会授权由董事会决议◈★★ღ★，可以发行股票◈★★ღ★、可转换为股票的公司债券◈★★ღ★，具体执行应当遵守法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会及证券交易所的规定◈★★ღ★。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额◈★★ღ★，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保◈★★ღ★；
公司股东会◈★★ღ★、董事会违反上述审批权限或者审议程序进行对外担保◈★★ღ★，给公司或者其他股东利益造成损失的◈★★ღ★，负有相关责任的股东◈★★ღ★、董事应当承担相应的赔偿责任◈★★ღ★。
第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会◈★★ღ★。年度股东会每年召开1次◈★★ღ★，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行◈★★ღ★。
股东会将设置会场◈★★ღ★，以现场会议形式召开◈★★ღ★。股东会除设置会场以现场形式召开外◈★★ღ★，还可以同时采取电子通信方式召开◈★★ღ★。现场会议时间◈★★ღ★、地点的选择应当便于股东参加◈★★ღ★。发出股东会通知后◈★★ღ★，无正当理由◈★★ღ★，股东会现场会议召开地点不得变更◈★★ღ★。确需变更的◈★★ღ★，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因◈★★ღ★。
公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东会提供便利◈★★ღ★。股东通过上述方式参加股东会的◈★★ღ★，视为出席◈★★ღ★。
（一）会议的召集◈★★ღ★、召开程序是否符合法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、本章程的规定◈★★ღ★；（二）出席会议人员的资格◈★★ღ★、召集人资格是否合法有效◈★★ღ★；
对独立董事要求召开临时股东会的提议◈★★ღ★，董事会应当根据法律◈★★ღ★、行政法规和本章程的规定◈★★ღ★，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见◈★★ღ★。
董事会同意召开临时股东会的◈★★ღ★，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知◈★★ღ★；董事会不同意召开临时股东会的◈★★ღ★，将说明理由并公告◈★★ღ★。
第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会◈★★ღ★，应当以书面形式向董事会提出◈★★ღ★。董事会应当根据法律◈★★ღ★、行政法规和本章程的规定◈★★ღ★，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见◈★★ღ★。
董事会同意召开临时股东会的◈★★ღ★，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知◈★★ღ★，通知中对原提议的变更◈★★ღ★，应征得审计委员会的同意◈★★ღ★。
董事会不同意召开临时股东会◈★★ღ★，或者在收到提议后10日内未作出反馈的◈★★ღ★，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责◈★★ღ★，审计委员会可以自行召集和主持◈★★ღ★。
第五十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股）的股东有权向董事会请求召开临时股东会◈★★ღ★，并应当以书面形式向董事会提出◈★★ღ★。董事会应当根据法律◈★★ღ★、行政法规和本章程的规定◈★★ღ★，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见◈★★ღ★。
董事会同意召开临时股东会的◈★★ღ★，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知◈★★ღ★，通知中对原请求的变更◈★★ღ★，应当征得相关股东的同意◈★★ღ★。
董事会不同意召开临时股东会◈★★ღ★，或者在收到请求后10日内未作出反馈的◈★★ღ★，单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股）的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会◈★★ღ★，并应当以书面形式向审计委员会提出请求◈★★ღ★。
审计委员会同意召开临时股东会的◈★★ღ★，应在收到请求后5日内发出召开股东会的通知◈★★ღ★，通知中对原请求的变更夏目贵志bg◈★★ღ★，应当征得相关股东的同意◈★★ღ★。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的◈★★ღ★，视为审计委员会不召集和主持股东会◈★★ღ★，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股）的股东可以自行召集和主持◈★★ღ★。
第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会◈★★ღ★，董事会和董事会秘书将予配合◈★★ღ★。董事会将提供股权登记日的股东名册◈★★ღ★。
第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围◈★★ღ★，有明确议题和具体决议事项◈★★ღ★，并且符合法律◈★★ღ★、行政法规和本章程的有关规定◈★★ღ★。
第五十九条 公司召开股东会◈★★ღ★，董事会◈★★ღ★、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东◈★★ღ★，有权向公司提出提案◈★★ღ★。
单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东◈★★ღ★，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人◈★★ღ★。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知◈★★ღ★，公告临时提案的内容◈★★ღ★，并将该临时提案提交股东会审议◈★★ღ★。但临时提案违反法律◈★★ღ★、行政法规或者公司章程的规定◈★★ღ★，或者不属于股东会职权范围的除外◈★★ღ★。
除前款规定的情形外◈★★ღ★，召集人在发出股东会通知公告后◈★★ღ★，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案◈★★ღ★。
第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东◈★★ღ★，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东◈★★ღ★。
（三）以明显的文字说明◈★★ღ★：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）◈★★ღ★、持有特别表决权股份的股东等均有权出席股东会◈★★ღ★，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决◈★★ღ★，该股东代理人不必是公司的股东◈★★ღ★；
股东会采用网络或其他方式的◈★★ღ★，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序◈★★ღ★。股东会网络或其他方式投票的开始时间◈★★ღ★，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00◈★★ღ★，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30◈★★ღ★，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00◈★★ღ★。
第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的◈★★ღ★，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料◈★★ღ★，至少包括以下内容◈★★ღ★：
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系◈★★ღ★；（三）披露持有本公司股份数量◈★★ღ★；
第六十三条 发出股东会通知后◈★★ღ★，无正当理由◈★★ღ★，股东会不应延期或取消◈★★ღ★，股东会通知中列明的提案不应取消◈★★ღ★。一旦出现延期或取消的情形◈★★ღ★，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因◈★★ღ★。
第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施◈★★ღ★，保证股东会的正常秩序◈★★ღ★。对于干扰股东会◈★★ღ★、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为◈★★ღ★，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处◈★★ღ★。
第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）◈★★ღ★、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人◈★★ღ★，均有权出席股东会◈★★ღ★，并依照有关法律◈★★ღ★、法规及本章程行使表决权◈★★ღ★。
第六十六条 个人股东亲自出席会议的◈★★ღ★，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明◈★★ღ★；代理人出席会议的夏目贵志bg◈★★ღ★，应出示本人有效身份证件◈★★ღ★、股东授权委托书◈★★ღ★。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议◈★★ღ★。法定代表人出席会议的◈★★ღ★，应出示本人身份证◈★★ღ★、能证明其具有法定代表人资格的有效证明◈★★ღ★；代理人出席会议的◈★★ღ★，代理人应出示本人身份证◈★★ღ★、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书◈★★ღ★。
第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的◈★★ღ★，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证◈★★ღ★。经公证的授权书或者其他授权文件◈★★ღ★，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方◈★★ღ★。
第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作◈★★ღ★。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）◈★★ღ★、身份证号码◈★★ღ★、持有或者代表有表决权的股份数额◈★★ღ★、被代理人姓名（或单位名称）等事项◈★★ღ★。
第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证◈★★ღ★，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数◈★★ღ★。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前◈★★ღ★，会议登记应当终止◈★★ღ★。
第七十一条 股东会要求董事◈★★ღ★、高级管理人员列席会议的◈★★ღ★，董事◈★★ღ★、高级管理人员应当列席并接受股东的质询◈★★ღ★。
第七十二条 股东会由董事长主持◈★★ღ★。董事长不能履行职务或不履行职务时◈★★ღ★，由过半数的董事共同推举的一名董事主持◈★★ღ★。
审计委员会自行召集的股东会◈★★ღ★，由审计委员会召集人主持◈★★ღ★。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时◈★★ღ★，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持◈★★ღ★。
召开股东会时◈★★ღ★，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的◈★★ღ★，经出席股东会有表决权过半数的股东同意◈★★ღ★，股东会可推举一人担任会议主持人◈★★ღ★，继续开会◈★★ღ★。
第七十三条 公司制定股东会议事规则◈★★ღ★，详细规定股东会的召开和表决程序◈★★ღ★，包括通知◈★★ღ★、登记◈★★ღ★、提案的审议◈★★ღ★、投票◈★★ღ★、计票◈★★ღ★、表决结果的宣布◈★★ღ★、会议决议的形成◈★★ღ★、会议记录及其签署◈★★ღ★、公告等内容◈★★ღ★，以及股东会对董事会的授权原则◈★★ღ★，授权内容应明确具体◈★★ღ★。股东会议事规则应作为章程的附件◈★★ღ★，由董事会拟定◈★★ღ★，股东会批准◈★★ღ★。
第七十四条 在年度股东会上◈★★ღ★，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告◈★★ღ★。每名独立董事也应作出述职报告◈★★ღ★。
第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数◈★★ღ★，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准◈★★ღ★。
第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实◈★★ღ★、准确和完整◈★★ღ★。出席或者列席会议的董事◈★★ღ★、董事会秘书◈★★ღ★、召集人或其代表◈★★ღ★、会议主持人应当在会议记录上签名◈★★ღ★。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书◈★★ღ★、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存◈★★ღ★，保存期限为10年◈★★ღ★。
第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行◈★★ღ★，直至形成最终决议◈★★ღ★。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的◈★★ღ★，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会◈★★ღ★，并及时公告◈★★ღ★。同时◈★★ღ★，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告◈★★ღ★。
（三）董事会成员（职工代表董事除外）的任免及其报酬和支付方法◈★★ღ★；（四）除法律◈★★ღ★、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项◈★★ღ★。
（四）公司在一年内购买◈★★ღ★、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的◈★★ღ★；
（六）法律◈★★ღ★、行政法规或本章程规定的◈★★ღ★，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的◈★★ღ★、需要以特别决议通过的其他事项◈★★ღ★。
第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权◈★★ღ★，每一股份享有一票表决权◈★★ღ★，类别股股东除外pp电子游戏试玩◈★★ღ★。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时◈★★ღ★，对中小投资者表决应当单独计票◈★★ღ★。单独计票结果应当及时公开披露◈★★ღ★。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款◈★★ღ★、第二款规定的◈★★ღ★，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权◈★★ღ★，且不计入出席股东会有表决权的股份总数◈★★ღ★。
公司董事会◈★★ღ★、独立董事◈★★ღ★、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律◈★★ღ★、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权◈★★ღ★。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息◈★★ღ★。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权◈★★ღ★。除法定条件外◈★★ღ★，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制◈★★ღ★。
第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时◈★★ღ★，关联股东不应当参与投票表决◈★★ღ★，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数◈★★ღ★；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况◈★★ღ★。
第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外◈★★ღ★，非经股东会以特别决议批准◈★★ღ★，公司将不与董事◈★★ღ★、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同◈★★ღ★。
股东会就选举非职工代表董事进行表决时◈★★ღ★，根据本章程的规定或者股东会的决议◈★★ღ★，可以实行累积投票制◈★★ღ★。
（一）公司董事会◈★★ღ★、连续180日以上单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东可以提出董事候选人◈★★ღ★，候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数◈★★ღ★。
（二）公司董事会◈★★ღ★、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人◈★★ღ★，候选人名单不得超过拟选举或变更的独立董事人数◈★★ღ★。
（一）在章程规定的人数范围内◈★★ღ★，按照拟选任的人数◈★★ღ★，由董事会提名委员会提出董事候选人的建议名单◈★★ღ★，经董事会决议通过后◈★★ღ★，由董事会提出董事候选人名单提交股东会选举◈★★ღ★；
（二）连续180日以上单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东◈★★ღ★，可以向公司董事会书面提名董事候选人◈★★ღ★；单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以向公司董事会书面提名独立董事候选人◈★★ღ★。由董事会对候选人进行资格审核并经证券监管部门审核无异议后◈★★ღ★，提交股东会选举◈★★ღ★。如公司董事会未接受上述股东的提名◈★★ღ★，上述股东可以采用临时提案的方式向股东会提出◈★★ღ★，但应当遵守法律◈★★ღ★、法规及公司章程关于股东会临时提案的有关规定◈★★ღ★。
累积投票制下◈★★ღ★，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积◈★★ღ★，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权◈★★ღ★；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事◈★★ღ★，也可以分散投票选举数位候选董事◈★★ღ★；董事的选举结果按得票多少依次确定◈★★ღ★。
在选举董事的股东会上◈★★ღ★，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则◈★★ღ★，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权◈★★ღ★。在执行累积投票制度时◈★★ღ★，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事◈★★ღ★，并在其选举的每位董事后标注其使用的投票权数◈★★ღ★。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数◈★★ღ★，则该选票无效◈★★ღ★。在计算选票时◈★★ღ★，应计算每名候选董事所获得的投票权总数◈★★ღ★，决定当选的董事◈★★ღ★。独立董事与非独立董事应分别选举◈★★ღ★。
第八十七条 除累积投票制外◈★★ღ★，股东会将对所有提案进行逐项表决◈★★ღ★，对同一事项有不同提案的◈★★ღ★，将按提案提出的时间顺序进行表决◈★★ღ★。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外◈★★ღ★，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决◈★★ღ★。
第八十八条 股东会审议提案时◈★★ღ★，不会对提案进行修改◈★★ღ★，若变更◈★★ღ★，则应当被视为一个新的提案◈★★ღ★，不能在本次股东会上进行表决◈★★ღ★。
第九十一条 股东会对提案进行表决前◈★★ღ★，应当推举两名股东代表参加计票和监票◈★★ღ★。审议事项与股东有关联关系的◈★★ღ★，相关股东及代理人不得参加计票◈★★ღ★、监票◈★★ღ★。
股东会对提案进行表决时◈★★ღ★，应当由律师◈★★ღ★、股东代表共同负责计票◈★★ღ★、监票◈★★ღ★，并当场公布表决结果◈★★ღ★，决议的表决结果载入会议记录◈★★ღ★。
第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式◈★★ღ★，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果◈★★ღ★，并根据表决结果宣布提案是否通过◈★★ღ★。
在正式公布表决结果前◈★★ღ★，股东会现场◈★★ღ★、网络及其他表决方式中所涉及的公司◈★★ღ★、计票人◈★★ღ★、监票人◈★★ღ★、股东◈★★ღ★、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务◈★★ღ★。
第九十三条 出席股东会的股东◈★★ღ★，应当对提交表决的提案发表以下意见之一◈★★ღ★：同意◈★★ღ★、反对或弃权◈★★ღ★。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人◈★★ღ★，按照实际持有人意思表示进行申报的除外◈★★ღ★。
未填◈★★ღ★、错填◈★★ღ★、字迹无法辨认的表决票◈★★ღ★、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利◈★★ღ★，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”◈★★ღ★。
第九十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑◈★★ღ★，可以对所投票数组织点票◈★★ღ★；如果会议主持人未进行点票◈★★ღ★，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的◈★★ღ★，有权在宣布表决结果后立即要求点票◈★★ღ★，会议主持人应当立即组织点票◈★★ღ★。
第九十五条 股东会决议应当及时公告◈★★ღ★，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数◈★★ღ★、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例◈★★ღ★、表决方式◈★★ღ★、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容◈★★ღ★。
第九十六条 提案未获通过◈★★ღ★，或者本次股东会变更前次股东会决议的◈★★ღ★，应当在股东会决议公告中作特别提示◈★★ღ★。
第九十八条 股东会通过有关派现◈★★ღ★、送股或资本公积转增股本提案的◈★★ღ★，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案◈★★ღ★。
（二）因贪污◈★★ღ★、贿赂◈★★ღ★、侵占财产◈★★ღ★、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序◈★★ღ★，被判处刑罚◈★★ღ★，或者因犯罪被剥夺政治权利◈★★ღ★，执行期满未逾5年◈★★ღ★，被宣告缓刑的◈★★ღ★，自缓刑考验期满之日起未逾2年◈★★ღ★；
（三）担任破产清算的公司◈★★ღ★、企业的董事或者厂长◈★★ღ★、经理◈★★ღ★，对该公司◈★★ღ★、企业的破产负有个人责任的◈★★ღ★，自该公司◈★★ღ★、企业破产清算完结之日起未逾3年◈★★ღ★；（四）担任因违法被吊销营业执照◈★★ღ★、责令关闭的公司◈★★ღ★、企业的法定代表人◈★★ღ★，并负有个人责任的◈★★ღ★，自该公司◈★★ღ★、企业被吊销营业执照◈★★ღ★、责令关闭之日起未逾3年◈★★ღ★；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人◈★★ღ★；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施◈★★ღ★，期限未满的◈★★ღ★；
违反本条规定选举◈★★ღ★、委派董事的◈★★ღ★，该选举◈★★ღ★、委派或者聘任无效◈★★ღ★。董事在任职期间出现本条情形的◈★★ღ★，公司将解除其职务◈★★ღ★，停止其履职◈★★ღ★。
第一百条 非职工代表董事由股东会选举或更换◈★★ღ★，并可在任期届满前由股东会解除其职务◈★★ღ★。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会◈★★ღ★、职工大会或者其他形式民主选举产生◈★★ღ★，无需提交股东会审议◈★★ღ★。董事任期三年◈★★ღ★，任期届满可连选连任◈★★ღ★。
董事任期从就任之日起计算◈★★ღ★，至本届董事会任期届满时为止◈★★ღ★。董事任期届满未及时改选◈★★ღ★，在改选出的董事就任前◈★★ღ★，原董事仍应当依照法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、部门规章和本章程的规定◈★★ღ★，履行董事职务◈★★ღ★。
董事可以由高级管理人员兼任◈★★ღ★，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事◈★★ღ★，总计不得超过公司董事总数的1/2◈★★ღ★。
第一百〇一条 董事应当遵守法律◈★★ღ★、行政法规和本章程的规定◈★★ღ★，对公司负有忠实义务◈★★ღ★，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突◈★★ღ★，不得利用职权牟取不正当利益◈★★ღ★。
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储◈★★ღ★；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入◈★★ღ★；
（四）未向董事会或者股东会报告◈★★ღ★，并按照本章程的规定经董事会或股东会决议通过◈★★ღ★，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易◈★★ღ★；
（五）不得利用职务便利◈★★ღ★，为自己或他人谋取属于公司的商业机会◈★★ღ★，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过◈★★ღ★，或者公司根据法律◈★★ღ★、行政法规或者本章程的规定◈★★ღ★，不能利用该商业机会的除外◈★★ღ★；
（六）未向董事会或者股东会报告◈★★ღ★，并经股东会决议通过◈★★ღ★，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务◈★★ღ★；
董事◈★★ღ★、高级管理人员的近亲属◈★★ღ★，董事◈★★ღ★、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业◈★★ღ★，以及与董事◈★★ღ★、高级管理人员有其他关联关系的关联人◈★★ღ★，与公司订立合同或者进行交易◈★★ღ★，适用本条第二款第（四）项规定◈★★ღ★。
第一百〇二条 董事应当遵守法律◈★★ღ★、行政法规和本章程的规定◈★★ღ★，对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意◈★★ღ★。
（一）应谨慎◈★★ღ★、认真◈★★ღ★、勤勉地行使公司赋予的权利◈★★ღ★，以保证公司的商业行为符合国家法律◈★★ღ★、行政法规以及国家各项经济政策的要求◈★★ღ★，商业活动不超过营业执照规定的业务范围◈★★ღ★；
第一百〇三条 董事连续两次未能亲自出席◈★★ღ★，也不委托其他董事出席董事会会议◈★★ღ★，视为不能履行职责◈★★ღ★，董事会应当建议股东会予以撤换◈★★ღ★。
第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任◈★★ღ★。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告◈★★ღ★，公司收到辞职报告之日辞任生效◈★★ღ★，公司将在2个交易日内披露有关情况夏目贵志bg◈★★ღ★。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时◈★★ღ★，在改选出的董事就任前◈★★ღ★，原董事仍应当依照法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、部门规章和本章程规定◈★★ღ★，履行董事职务◈★★ღ★。
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度◈★★ღ★，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施◈★★ღ★。董事辞任生效或者任期届满◈★★ღ★，应向董事会办妥所有移交手续◈★★ღ★，其对公司和股东承担的忠实义务◈★★ღ★，在任期结束后并不当然解除◈★★ღ★。其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职报告生效后或任期结束后1年内仍然有效◈★★ღ★；其对公司商业秘密保密的义务在其辞职报告生效后或任期结束后仍然有效◈★★ღ★，直至该秘密成为公开信息◈★★ღ★。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任◈★★ღ★，不因离任而免除或者终止◈★★ღ★。
第一百〇七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权◈★★ღ★，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事◈★★ღ★。董事以其个人名义行事时◈★★ღ★，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下◈★★ღ★，该董事应当事先声明其立场和身份◈★★ღ★。
第一百〇八条 董事执行公司职务◈★★ღ★，给他人造成损害的◈★★ღ★，公司将承担赔偿责任◈★★ღ★；董事存在故意或者重大过失的◈★★ღ★，也应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
董事执行公司职务时违反法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、部门规章或本章程的规定◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
第一百〇九条 公司设董事会◈★★ღ★，董事会由12名董事组成◈★★ღ★，其中4名为独立董事◈★★ღ★，1名职工代表董事◈★★ღ★。董事会设董事长1人◈★★ღ★，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生◈★★ღ★。
（五）制订公司增加或者减少注册资本◈★★ღ★、发行债券或其他证券及上市方案◈★★ღ★；（六）拟订公司重大收购◈★★ღ★、收购本公司股票或者合并◈★★ღ★、分立◈★★ღ★、解散及变更公司形式的方案◈★★ღ★；
（七）在股东会授权范围内◈★★ღ★，决定公司对外投资◈★★ღ★、收购出售资产◈★★ღ★、资产抵押◈★★ღ★、对外担保事项◈★★ღ★、委托理财◈★★ღ★、关联交易◈★★ღ★、对外捐赠等事项◈★★ღ★；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理◈★★ღ★、董事会秘书及其他高级管理人员◈★★ღ★，并决定其报酬事项和奖惩事项◈★★ღ★；根据总经理的提名◈★★ღ★，决定聘任或者解聘公司副总经理◈★★ღ★、财务负责人等高级管理人员◈★★ღ★，并决定其报酬事项和奖惩事项◈★★ღ★；
第一百一十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明◈★★ღ★。
第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则◈★★ღ★，以确保董事会落实股东会决议◈★★ღ★，提高工作效率◈★★ღ★，保证科学决策◈★★ღ★。
第一百一十四条 董事会应当确定对外投资◈★★ღ★、收购出售资产◈★★ღ★、资产抵押◈★★ღ★、对外担保事项◈★★ღ★、委托理财◈★★ღ★、关联交易◈★★ღ★、对外捐赠等权限◈★★ღ★，建立严格的审查和决策程序◈★★ღ★；重大投资项目应当组织有关专家◈★★ღ★、专业人员进行评审◈★★ღ★，并报股东会批准◈★★ღ★。
公司制定对外投资管理制度◈★★ღ★、对外担保管理制度以及关联交易管理办法◈★★ღ★，详细规定公司股东会及董事会关于对外投资◈★★ღ★、对外担保及关联交易的审批权限◈★★ღ★、审批程序等事项◈★★ღ★。公司董事会批准除本章程第四十七条规定的须提交股东会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项◈★★ღ★。
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上◈★★ღ★，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的◈★★ღ★，以较高者作为计算数据◈★★ღ★；（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上◈★★ღ★，且绝对金额超过1000万元◈★★ღ★，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的◈★★ღ★，以较高者为准◈★★ღ★；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上◈★★ღ★，且绝对金额超过1000万元◈★★ღ★；（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上◈★★ღ★，且绝对金额超过100万元◈★★ღ★；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上◈★★ღ★，且绝对金额超过1000万元◈★★ღ★；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上◈★★ღ★，且绝对金额超过100万元◈★★ღ★。
上述指标计算中涉及的数据如为负值◈★★ღ★，取其绝对值计算◈★★ღ★。本条中的上述交易事项是指◈★★ღ★：购买资产◈★★ღ★；出售资产◈★★ღ★；对外投资（含委托理财◈★★ღ★、对子公司投资等）◈★★ღ★；提供财务资助（含委托贷款等）◈★★ღ★；提供担保（含对控股子公司担保等）◈★★ღ★；租入或者租出资产◈★★ღ★；委托或者受托管理资产和业务◈★★ღ★；赠与或者受赠资产◈★★ღ★；债权或者债务重组◈★★ღ★；转让或者受让研发项目◈★★ღ★；签订许可协议◈★★ღ★；放弃权利（含放弃优先购买权◈★★ღ★、优先认缴出资权利等）◈★★ღ★；证券交易所认定的其他交易◈★★ღ★。上述交易不包含公司发生与日常经营相关的以下类型的交易◈★★ღ★：购买原材料◈★★ღ★、燃料和动力◈★★ღ★；接受劳务◈★★ღ★；出售产品◈★★ღ★、商品◈★★ღ★；提供劳务◈★★ღ★；工程承包等与日常经营相关的其他交易◈★★ღ★，但资产置换中涉及前述交易的◈★★ღ★，仍包含在内◈★★ღ★。
（二）与关联法人（或其他组织）发生的成交金额超过300万元◈★★ღ★，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易◈★★ღ★。
公司与同一关联人进行的交易◈★★ღ★，以及与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易◈★★ღ★，按照连续12个月内累计计算◈★★ღ★。已经按照上述规定履行审批手续的◈★★ღ★，不再纳入相关的累计计算范围◈★★ღ★。
第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议◈★★ღ★，由董事长召集◈★★ღ★，于会议召开10日前以传真◈★★ღ★、电子邮件等通讯方式或者其他书面形式通知全体董事◈★★ღ★。
第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东◈★★ღ★、1/3以上董事或者审计委员会◈★★ღ★，可以提议召开董事会临时会议◈★★ღ★。董事长应当自接到提议后10日内◈★★ღ★，召集和主持董事会会议◈★★ღ★。
第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为◈★★ღ★：传真◈★★ღ★、电子邮件等通讯方式或者其他书面形式◈★★ღ★；通知时限为◈★★ღ★：至少于会议召开前5日通知◈★★ღ★。
情况紧急◈★★ღ★，需要尽快召开董事会临时会议的◈★★ღ★，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知◈★★ღ★，但召集人应当在会议上作出说明◈★★ღ★。
第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行◈★★ღ★。董事会作出决议◈★★ღ★，必须经全体董事的过半数通过◈★★ღ★。
第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的◈★★ღ★，该董事应当及时向董事会书面报告◈★★ღ★。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权◈★★ღ★，也不得代理其他董事行使表决权pp电子游戏试玩◈★★ღ★。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行◈★★ღ★，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过◈★★ღ★。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下◈★★ღ★，可以用电子通讯◈★★ღ★、传真等方式进行并作出决议◈★★ღ★，并由参会董事签字◈★★ღ★。
第一百二十四条 董事会会议◈★★ღ★，应由董事本人出席◈★★ღ★；董事因故不能出席◈★★ღ★，可以书面委托其他董事代为出席◈★★ღ★，委托书中应载明代理人的姓名◈★★ღ★，代理事项◈★★ღ★、授权范围和有效期限◈★★ღ★，并由委托人签名或盖章◈★★ღ★。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利◈★★ღ★。董事未出席董事会会议◈★★ღ★，亦未委托代表出席的◈★★ღ★，视为放弃在该次会议上的投票权◈★★ღ★。
第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录◈★★ღ★，出席会议的董事应当在会议记录上签名◈★★ღ★。
第一百二十七条 独立董事应按照法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会◈★★ღ★、证券交易所和本章程的规定◈★★ღ★，认真履行职责◈★★ღ★，在董事会中发挥参与决策◈★★ღ★、监督制衡◈★★ღ★、专业咨询作用◈★★ღ★，维护公司整体利益◈★★ღ★，保护中小股东合法权益◈★★ღ★。
第一百二十八条 独立董事必须保持独立性◈★★ღ★。下列人员不得担任独立董事◈★★ღ★：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶◈★★ღ★、父母◈★★ღ★、子女◈★★ღ★、主要社会关系◈★★ღ★；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶◈★★ღ★、父母◈★★ღ★、子女◈★★ღ★；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶◈★★ღ★、父母◈★★ღ★、子女◈★★ღ★；
（五）与公司及其控股股东◈★★ღ★、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员◈★★ღ★，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东◈★★ღ★、实际控制人任职的人员◈★★ღ★；
（六）为公司及其控股股东◈★★ღ★、实际控制人或者其各自附属企业提供财务◈★★ღ★、法律◈★★ღ★、咨询◈★★ღ★、保荐等服务的人员◈★★ღ★，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员◈★★ღ★、各级复核人员◈★★ღ★、在报告上签字的人员◈★★ღ★、合伙人◈★★ღ★、董事◈★★ღ★、高级管理人员及主要负责人◈★★ღ★；
（八）法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会规定◈★★ღ★、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员◈★★ღ★。
前款第四项至第六项中的公司控股股东◈★★ღ★、实际控制人的附属企业◈★★ღ★，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业◈★★ღ★。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查◈★★ღ★，并将自查情况提交董事会◈★★ღ★。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见◈★★ღ★，与年度报告同时披露◈★★ღ★。
（一）根据法律◈★★ღ★、行政法规和其他有关规定◈★★ღ★，具备担任上市公司董事的资格◈★★ღ★；（二）符合本章程规定的独立性要求◈★★ღ★；
第一百三十条 独立董事作为董事会的成员◈★★ღ★，对公司及全体股东负有忠实义务◈★★ღ★、勤勉义务◈★★ღ★，审慎履行下列职责◈★★ღ★：
（二）对公司与控股股东◈★★ღ★、实际控制人◈★★ღ★、董事◈★★ღ★、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督◈★★ღ★，保护中小股东合法权益◈★★ღ★；
（三）对公司经营发展提供专业◈★★ღ★、客观的建议◈★★ღ★，促进提升董事会决策水平◈★★ღ★；（四）法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会规定和本章程规定的其他职责◈★★ღ★。
（一）独立聘请中介机构◈★★ღ★，对公司具体事项进行审计◈★★ღ★、咨询或者核查◈★★ღ★；（二）向董事会提议召开临时股东会◈★★ღ★；
独立董事行使第一款所列职权的◈★★ღ★，公司将及时披露◈★★ღ★。上述职权不能正常行使的◈★★ღ★，公司将披露具体情况和理由◈★★ღ★。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施◈★★ღ★；（四）法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、中国证监会规定和本章程规定的其他事项◈★★ღ★。
第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制◈★★ღ★。董事会审议关联交易等事项的◈★★ღ★，由独立董事专门会议事先认可◈★★ღ★。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议◈★★ღ★。本章程第一百三十一条第一款第（一）项至第（三）项◈★★ღ★、第一百三十二条所列事项◈★★ღ★，应当经独立董事专门会议审议◈★★ღ★。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项◈★★ღ★。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持◈★★ღ★；召集人不履职或者不能履职时◈★★ღ★，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持◈★★ღ★。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录◈★★ღ★，独立董事的意见应当在会议记录中载明◈★★ღ★。独立董事应当对会议记录签字确认◈★★ღ★。
第一百三十五条 审计委员会成员为3名◈★★ღ★，为不在公司担任高级管理人员的董事◈★★ღ★，其中独立董事2名◈★★ღ★，由独立董事中会计专业人士担任召集人◈★★ღ★。审计委员会成员及召集人皆由董事会选举产生◈★★ღ★。
第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露◈★★ღ★、监督及评估内外部审计工作和内部控制◈★★ღ★，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后◈★★ღ★，提交董事会审议◈★★ღ★：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息◈★★ღ★、内部控制评价报告◈★★ღ★；（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所◈★★ღ★；
第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议◈★★ღ★。两名及以上成员提议◈★★ღ★，或者召集人认为有必要时◈★★ღ★，可以召开临时会议◈★★ღ★。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行◈★★ღ★。
第一百三十八条 董事会设立战略与可持续发展◈★★ღ★、审计◈★★ღ★、提名◈★★ღ★、薪酬与考核等其他专门委员会◈★★ღ★，依照本章程和董事会授权履行职责◈★★ღ★，各专门委员会的提案应当提交董事会审议决定◈★★ღ★。专门委员会工作规程由董事会负责制定◈★★ღ★。
专门委员会成员全部由董事组成◈★★ღ★，其中审计委员会◈★★ღ★、提名委员会◈★★ღ★、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数◈★★ღ★，并由独立董事担任召集人◈★★ღ★。
第一百四十条 提名委员会负责拟定董事夏目贵志bg◈★★ღ★、高级管理人员的选择标准和程序◈★★ღ★，对董事◈★★ღ★、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选◈★★ღ★、审核◈★★ღ★，并就下列事项向董事会提出建议◈★★ღ★：
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的◈★★ღ★，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由◈★★ღ★，并进行披露◈★★ღ★。
第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事◈★★ღ★、高级管理人员的考核标准并进行考核◈★★ღ★，制定◈★★ღ★、审查董事◈★★ღ★、高级管理人员的薪酬决定机制◈★★ღ★、决策流程◈★★ღ★、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案◈★★ღ★，并就下列事项向董事会提出建议◈★★ღ★：（一）董事◈★★ღ★、高级管理人员的薪酬◈★★ღ★；
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的◈★★ღ★，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由◈★★ღ★，并进行披露◈★★ღ★。
第一百四十二条 公司设立党组织◈★★ღ★。党组织设书记1名◈★★ღ★，可设副书记1～2名◈★★ღ★，其他党组织成员若干名◈★★ღ★。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会◈★★ღ★、经理层◈★★ღ★，董事会◈★★ღ★、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织◈★★ღ★。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行◈★★ღ★，落实党中央◈★★ღ★、国务院重大战略决策◈★★ღ★，以及上级党组织有关重要工作部署◈★★ღ★。
（二）研究讨论公司改革发展稳定◈★★ღ★、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题◈★★ღ★，并提出意见建议◈★★ღ★。
（三）承担全面从严治党主体责任◈★★ღ★。领导公司思想政治工作◈★★ღ★、统战工作◈★★ღ★、精神文明建设◈★★ღ★、企业文化建设和工会◈★★ღ★、共青团等群团工作◈★★ღ★，领导党风廉政建设◈★★ღ★。
第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董事◈★★ღ★、监事以外其他行政职务的人员◈★★ღ★，不得担任公司的高级管理人员◈★★ღ★。
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员◈★★ღ★；（八）本章程或董事会授予的其他职权◈★★ღ★。
第一百五十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职◈★★ღ★。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定◈★★ღ★。
第一百五十二条 公司设董事会秘书◈★★ღ★，负责公司股东会和董事会会议的筹备◈★★ღ★、文件保管以及公司股东资料管理◈★★ღ★，办理信息披露事务等事宜◈★★ღ★。
第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务◈★★ღ★，给他人造成损害的◈★★ღ★，公司将承担赔偿责任◈★★ღ★；高级管理人员存在故意或者重大过失的◈★★ღ★，也应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
高级管理人员执行公司职务时违反法律◈★★ღ★、行政法规◈★★ღ★、部门规章或本章程的规定◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务◈★★ღ★，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的◈★★ღ★，应当依法承担赔偿责任◈★★ღ★。
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告◈★★ღ★，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告◈★★ღ★。
第一百五十七条 公司除法定的会计账簿外◈★★ღ★，不另立会计账簿◈★★ღ★。公司的资产◈★★ღ★，不以任何个人名义开立账户存储◈★★ღ★。
第一百五十八条 公司分配当年税后利润时◈★★ღ★，应当提取利润的10%列入公司法定公积金◈★★ღ★。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的◈★★ღ★，可以不再提取◈★★ღ★。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的◈★★ღ★，在依照前款规定提取法定公积金之前◈★★ღ★，应当先用当年利润弥补亏损◈★★ღ★。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润◈★★ღ★，按照股东持有的股份比例分配◈★★ღ★，但本章程规定不按持股比例分配的除外◈★★ღ★。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的◈★★ღ★，股东应当将违反规定分配的利润退还公司◈★★ღ★；给公司造成损失的◈★★ღ★，股东及负有责任的董事◈★★ღ★、高级管理人员应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
公积金弥补公司亏损◈★★ღ★，先使用任意公积金和法定公积金◈★★ღ★；仍不能弥补的◈★★ღ★，可以按照规定使用资本公积金◈★★ღ★。
第一百六十条 公司股东会对利润分配方案作出决议后◈★★ღ★，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后◈★★ღ★，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项◈★★ღ★。
1◈★★ღ★、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性◈★★ღ★，同时兼顾公司的长远利益◈★★ღ★、全体股东的整体利益及公司的可持续发展◈★★ღ★。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策◈★★ღ★、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见◈★★ღ★；2◈★★ღ★、公司优先采用现金分红的利润分配方式◈★★ღ★。
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损◈★★ღ★、提取公积金后所余的税后利润）为正值◈★★ღ★，实施现金分红不会影响公司后续持续经营◈★★ღ★；（2）公司累计可供分配利润为正值◈★★ღ★；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告◈★★ღ★；公司经营情况良好◈★★ღ★，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配◈★★ღ★、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时◈★★ღ★，可根据累计可分配利润◈★★ღ★、公积金及现金流状况◈★★ღ★，在满足上述现金分红的前提下◈★★ღ★，可提出股票股利分配预案◈★★ღ★，并经股东会审议通过后实施◈★★ღ★。
在满足上述现金分红条件的情况下◈★★ღ★，公司应当采取现金方式分配利润◈★★ღ★，原则上每年度进行一次现金分红◈★★ღ★，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红◈★★ღ★；
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%◈★★ღ★；公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%◈★★ღ★。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点◈★★ღ★、发展阶段◈★★ღ★、自身经营模式◈★★ღ★、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素◈★★ღ★，区分下列情形◈★★ღ★，提出差异化的现金分红政策◈★★ღ★：
1◈★★ღ★、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的◈★★ღ★，进行利润分配时◈★★ღ★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%◈★★ღ★；
2◈★★ღ★、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的◈★★ღ★，进行利润分配时◈★★ღ★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%◈★★ღ★；
3◈★★ღ★、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的◈★★ღ★，进行利润分配时◈★★ღ★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%◈★★ღ★。
重大投资计划或重大现金支出是指◈★★ღ★：公司未来十二个月内拟对外投资◈★★ღ★、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%◈★★ღ★。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的◈★★ღ★，公司在进行利润分配时◈★★ღ★，应当扣减该股东所分配的现金红利◈★★ღ★，以偿还其占用的资金◈★★ღ★。
1◈★★ღ★、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报◈★★ღ★，同时兼顾公司的可持续发展◈★★ღ★，公司董事会应结合公司盈利水平◈★★ღ★、资金需求等情况拟定合理的分配方案◈★★ღ★，经董事会审议通过后提交股东会批准◈★★ღ★。
董事会审议现金分红具体方案时◈★★ღ★，应当认真研究和论证公司现金分红的时机◈★★ღ★、条件和最低比例◈★★ღ★、调整的条件及其决策程序要求等事宜◈★★ღ★。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的◈★★ღ★，有权发表独立意见◈★★ღ★。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的◈★★ღ★，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由◈★★ღ★，并披露◈★★ღ★。
2◈★★ღ★、股东会对利润分配方案审议时◈★★ღ★，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流◈★★ღ★，充分听取中小股东的意见和诉求◈★★ღ★，及时答复中小股东关心的问题◈★★ღ★。
3◈★★ღ★、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的◈★★ღ★，需向董事会提交详细的情况说明◈★★ღ★，包括未分红的原因◈★★ღ★、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划◈★★ღ★；董事会审议通过后提交股东会审议批准◈★★ღ★。
如遇到战争◈★★ღ★、自然灾害等不可抗力◈★★ღ★，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响◈★★ღ★，或公司自身经营状况发生较大变化时夏目贵志bg◈★★ღ★，需要调整利润分配政策的◈★★ღ★，应以股东权益保护为出发点◈★★ღ★。
公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由◈★★ღ★，应当通过多种渠道主动听取全体股东特别是中小股东的意见◈★★ღ★，形成书面论证报告◈★★ღ★。经董事会审议通过后提交股东会◈★★ღ★，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过◈★★ღ★。
第一百六十二条 公司实行内部审计制度◈★★ღ★，明确内部审计工作的领导体制◈★★ღ★、职责权限◈★★ღ★、人员配备◈★★ღ★、经费保障◈★★ღ★、审计结果运用和责任追究等pp电子游戏试玩◈★★ღ★。
第一百六十三条 公司内部审计机构对公司业务活动◈★★ღ★、风险管理◈★★ღ★、内部控制◈★★ღ★、财务信息等事项进行监督检查◈★★ღ★。
内部审计机构应当保持独立性◈★★ღ★，配备专职审计人员◈★★ღ★，不得置于财务部门的领导之下◈★★ღ★，或者与财务部门合署办公◈★★ღ★。
程中◈★★ღ★，应当接受审计委员会的监督指导◈★★ღ★。内部审计机构发现相关重大问题或者线索◈★★ღ★，应当立即向审计委员会直接报告◈★★ღ★。
第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责◈★★ღ★。公司根据内部审计机构出具◈★★ღ★、审计委员会审议后的评价报告及相关资料◈★★ღ★，出具年度内部控制评价报告◈★★ღ★。
第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所◈★★ღ★、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时◈★★ღ★，内部审计机构应积极配合pp电子游戏试玩◈★★ღ★，提供必要的支持和协作◈★★ღ★。
第一百六十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计◈★★ღ★、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务◈★★ღ★，聘期1年◈★★ღ★，可以续聘◈★★ღ★。
第一百六十九条 公司聘用◈★★ღ★、解聘会计师事务所◈★★ღ★，由股东会决定◈★★ღ★，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所◈★★ღ★。
第一百七十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实◈★★ღ★、完整的会计凭证◈★★ღ★、会计账簿◈★★ღ★、财务会计报告及其他会计资料◈★★ღ★，不得拒绝◈★★ღ★、隐匿◈★★ღ★、谎报◈★★ღ★。
第一百七十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时◈★★ღ★，提前30天事先通知会计师事务所◈★★ღ★，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时◈★★ღ★，允许会计师事务所陈述意见◈★★ღ★。
第一百七十七条 公司通知以专人送出的◈★★ღ★，由被送达人在送达回执上签名（或盖章）◈★★ღ★，被送达人签收日期为送达日期◈★★ღ★；公司通知以邮件送出的◈★★ღ★，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期◈★★ღ★；公司通知以传真送出的◈★★ღ★，自传线个工作日为送达日期◈★★ღ★；公司通知以公告方式送出的◈★★ღ★，第一次公告刊登日为送达日期◈★★ღ★。
第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知◈★★ღ★，会议及会议作出的决议并不仅因此无效◈★★ღ★。
第一百七十九条 公司指定符合中国证监会规定条件的报刊和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体◈★★ღ★。
一个公司吸收其他公司为吸收合并◈★★ღ★，被吸收的公司解散◈★★ღ★。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并◈★★ღ★，合并各方解散◈★★ღ★。
第一百八十一条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的◈★★ღ★，可以不经股东会决议◈★★ღ★，但本章程另有规定的除外◈★★ღ★。
第一百八十二条 公司合并◈★★ღ★，应当由合并各方签订合并协议◈★★ღ★，并编制资产负债表及财产清单◈★★ღ★。公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人◈★★ღ★，并于30日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告◈★★ღ★。
债权人自接到通知书之日起30日内◈★★ღ★，未接到通知书的自公告之日起45日内◈★★ღ★，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保◈★★ღ★。
第一百八十三条 公司合并时◈★★ღ★，合并各方的债权◈★★ღ★、债务◈★★ღ★，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继◈★★ღ★。
公司分立◈★★ღ★，应当编制资产负债表及财产清单◈★★ღ★。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人◈★★ღ★，并于30日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告◈★★ღ★。
第一百八十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任◈★★ღ★。但是◈★★ღ★，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外◈★★ღ★。
公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人◈★★ღ★，并于30日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告◈★★ღ★。债权人自接到通知书之日起30日内◈★★ღ★，未接到通知的自公告之日起45日内◈★★ღ★，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保◈★★ღ★。
公司减少注册资本◈★★ღ★，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份◈★★ღ★，法律或者本章程另有规定的除外◈★★ღ★。
第一百八十七条 公司依照本章程第一百五十九条第二款规定弥补亏损后◈★★ღ★，仍有亏损的◈★★ღ★，可以减少注册资本弥补亏损◈★★ღ★。减少注册资本弥补亏损的◈★★ღ★，公司不得向股东分配◈★★ღ★，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务◈★★ღ★。
依照前款规定减少注册资本的◈★★ღ★，不适用本章程第一百八十六条第二款的规定◈★★ღ★，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告◈★★ღ★。
公司依照前两款的规定减少注册资本后◈★★ღ★，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前◈★★ღ★，不得分配利润◈★★ღ★。
第一百八十八条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的◈★★ღ★，股东应当退还其收到的资金◈★★ღ★，减免股东出资的应当恢复原状◈★★ღ★；给公司造成损失的◈★★ღ★，股东及负有责任的董事◈★★ღ★、高级管理人员应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
第一百八十九条 公司为增加注册资本发行新股时◈★★ღ★，股东不享有优先认购权◈★★ღ★，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外◈★★ღ★。
第一百九十条 公司合并或者分立◈★★ღ★，登记事项发生变更的◈★★ღ★，应当依法向公司登记机关办理变更登记◈★★ღ★；公司解散的◈★★ღ★，应当依法办理公司注销登记◈★★ღ★；设立新公司的◈★★ღ★，应当依法办理公司设立登记◈★★ღ★。
（五）公司经营管理发生严重困难◈★★ღ★，继续存续会使股东利益受到重大损失◈★★ღ★，通过其他途径不能解决的◈★★ღ★，持有公司10%以上表决权的股东◈★★ღ★，可以请求人民法院解散公司◈★★ღ★。
第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第（一）项◈★★ღ★、第（二）项情形◈★★ღ★，且尚未向股东分配财产的◈★★ღ★，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续◈★★ღ★。
依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的◈★★ღ★，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过◈★★ღ★。
第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第（一）项◈★★ღ★、第（二）项◈★★ღ★、第（四）项◈★★ღ★、第（五）项规定而解散的◈★★ღ★，应当清算◈★★ღ★。董事为公司清算义务人◈★★ღ★，应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算◈★★ღ★。
第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人◈★★ღ★，并于60日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告◈★★ღ★。债权人应当自接到通知之日起30日内◈★★ღ★，未接到通知的自公告之日起45日内◈★★ღ★，向清算组申报其债权◈★★ღ★。
第一百九十六条 清算组在清理公司财产◈★★ღ★、编制资产负债表和财产清单后◈★★ღ★，应当制订清算方案◈★★ღ★，并报股东会或者人民法院确认◈★★ღ★。
公司财产在分别支付清算费用◈★★ღ★、职工的工资◈★★ღ★、社会保险费用和法定补偿金◈★★ღ★，缴纳所欠税款◈★★ღ★，清偿公司债务后的剩余财产◈★★ღ★，公司按照股东持有的股份比例分配◈★★ღ★。
第一百九十七条 清算组在清理公司财产◈★★ღ★、编制资产负债表和财产清单后◈★★ღ★，发现公司财产不足清偿债务的◈★★ღ★，应当依法向人民法院申请破产清算◈★★ღ★。
第一百九十八条 公司清算结束后◈★★ღ★，清算组应当制作清算报告◈★★ღ★，报股东会或者人民法院确认◈★★ღ★，并报送公司登记机关◈★★ღ★，申请注销公司登记◈★★ღ★。
清算组成员怠于履行清算职责◈★★ღ★，给公司造成损失的◈★★ღ★，应当承担赔偿责任◈★★ღ★；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的◈★★ღ★，应当承担赔偿责任◈★★ღ★。
（一）《公司法》或有关法律◈★★ღ★、行政法规修改后◈★★ღ★，章程规定的事项与修改后的法律◈★★ღ★、行政法规的规定相抵触◈★★ღ★；
第二百〇二条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的◈★★ღ★，须报主管机关批准◈★★ღ★；涉及公司登记事项的◈★★ღ★，依法办理变更登记◈★★ღ★。
（一）控股股东◈★★ღ★，是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东◈★★ღ★；或者持有股份的比例虽然未超过50%◈★★ღ★，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东◈★★ღ★。
（二）实际控制人◈★★ღ★，是指通过投资关系◈★★ღ★、协议或者其他安排◈★★ღ★，能够实际支配公司行为的自然人◈★★ღ★、法人或者其他组织◈★★ღ★。
（三）关联关系◈★★ღ★，是指公司控股股东◈★★ღ★、实际控制人◈★★ღ★、董事◈★★ღ★、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系◈★★ღ★，以及可能导致公司利益转移的其他关系◈★★ღ★。
第二百〇七条 本章程以中文书写◈★★ღ★，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时◈★★ღ★，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准◈★★ღ★。
第二百〇八条 本章程所称“以上”◈★★ღ★、“以内”都含本数◈★★ღ★；“过”◈★★ღ★、“以外”◈★★ღ★、“低于”◈★★ღ★、“多于”不含本数◈★★ღ★。
第二百一十二条 本章程未尽事宜◈★★ღ★，依照国家有关法律◈★★ღ★、法规◈★★ღ★、部门规章◈★★ღ★、规范性文件的规定执行◈★★ღ★。本章程如与国家法律◈★★ღ★、法规◈★★ღ★、部门规章◈★★ღ★、规范性文件的有关规定相抵触时◈★★ღ★，按有关法律◈★★ღ★、法规◈★★ღ★、部门规章◈★★ღ★、规范性文件的规定执行◈★★ღ★。pp电子平台◈★★ღ★。pp电子◈★★ღ★。pp电子网站◈★★ღ★。电子设备◈★★ღ★，pp电子设备◈★★ღ★，pp电子设备◈★★ღ★，pp电子官网◈★★ღ★，
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